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买金300万元?沈阳破千万元电信诈骗“洗钱”案
来源:辽沈晚报 作者: 编辑:赵璐璐 2024-10-10

  本报讯 记者吕洋报道 “老板,金价多少?我买300万元黄金。”

  “您这卡被限额了……”

  “那能买多少买多少吧。”

  这是近日在沈阳沈北新区一家金店内的一段对话,“顾客”是洗钱团伙成员;“店员”是化装侦查的女警。

  当“顾客”正要走出金店,早已布控的民警立即出击,将团伙成员全部抓获。据警方介绍,该电诈团伙共计6名成员,涉案金额达1317万元。

  据警方介绍,9月末,沈阳沈北公安分局在工作中获悉,4名刚刚来沈的男子此前曾在多地购买、邮寄黄金,存在为电信网络诈骗违法犯罪活动“洗钱”的重大嫌疑。

  民警寻线深挖,发现4人将于近期前往某金店购买黄金。沈北公安分局民警兵分3路伺机抓捕。抓捕当日,4名男子在金店外徘徊整整5个小时。

  “老板,金价多少?我买300万元黄金。”进入进店的男子,张嘴就要买价值数百万的黄金。而由女警化装的“女店员”假意慌张和兴奋,经过一段“操作表演”后,告诉“顾客”,“您这卡被限额了……”男子并未察觉,但出于做贼心虚的心理露出紧张神色,“那能买多少买多少吧。”

  当男子购买完大量黄金准备走出金店时,布控民警接到了抓捕命令,将4名男子抓获,当场查获2500克黄金。经审讯,民警得知,该团伙还有1名“上线”成员此时已经买好机票,准备逃往外地。民警迅速行动,在沈阳桃仙机场将团伙的“上线”抓获,当场查获涉案银行卡5张。

  沈北分局新型犯罪研究中心主任王旭海介绍,连同此前抓获的该团伙负责邮寄黄金的1名男子,该团伙6名成员在沈全部落网。经查,涉案黄金及卡内资金总价值达1317万元。案件正在进一步办理中。

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